2018年8月10日

上海绿新:2011年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

上海绿新:2011年度合股大会坚决公报

    贴壁纸指定遗传密码:002565           贴壁纸缩写:上海绿新           公报编号:2012-026

上海绿色新填充材料科技一份股份有限公司

2011年度合股大会坚决公报

公司每个董事和董事会盟员均为合股。、准确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性的状况或成年的忽略。特别迅速的:1、这次讨论会如果有否决:否2、有缺乏变动初期形式合股大会的坚决?、讨论会1、讨论会工夫:2012年6月29日9:302、讨论会传唤网站:上海市真陈路 200 号上海绿色新填充材料科技一份股份有限公司讨论会室3、讨论会制作模型:合股大会采取现场讨论会制作模型4、会议找来人:董事会5人、主办人:董事会主席王丹医疗。

找来讨论会、诈骗和公认顺序适合公司条例、合股大讨论会事常客、深圳贴壁纸交易所上市常客及尺细则等、规章和正常化提供纸张。二、列席讨论会

列席合股大会的合股和合股,代表一份147,983,410 股,公司总提供货物。列席讨论会适合《公司条例》的规则,讨论会是合法无效的。。

公司董事的部分的、监事、上级设法对付和主办者代表、荣福法度公司证明辅导员列席这次讨论会。三、提议关心开票1、董事会2011岁岁会关心经过。

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H 100 %,公认结实经过。。2、关心经过了《2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H 100%,公认结实经过。。3、 关心经过了《2011 年度公司财务决算音》

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H 100 %,公认结实经过。。4、 关心经过了《2011 年度利润分配及资金公积金转增提供货物预案》

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H 100   %,公认结实经过。。5、对2011年度音停止了总结和总结。

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H

100    %,公认结实经过。。6、关心并经过需要公司审计机构的清单

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H 100   %,公认结实经过。。7、公司向配合堆请求公司的提议

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H

100    %,公认结实经过。。8、《董事会变动条例草案》的关心与经过

王丹医疗:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司的二板董事。

Shilin医疗:车票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司的二板董事。

刘泽辉医疗:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司的二板董事。

Guo Zhu医疗:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司的二板董事。

宁雨洁女朋友:得票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司的二板董事。

刘薇医疗:买到选票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司的二板董事。(2)孤独董事的开票情境

潘碧星医疗:买到选票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司二板孤独董事。

姚昌慧医疗:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司二板孤独董事。

勾星宇医疗:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司二板孤独董事。9、 关心经过了《中西部及东部各州的县议会换届选举的清单》

吴宝中医疗:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司中西部及东部各州的县议会瞬间板。

周银珏女朋友:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)诈骗的公认权一份总额,中选公司中西部及东部各州的县议会瞬间板。10、在起作用的加法资金的提案的关心和经过

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H

100       %,公认结实经过。。11、 关心经过了《在起作用的上海绿色新填充材料科技一份股份有限公司收买福建泰兴特纸股份有限公司

在起作用的股权具体的内容的清单

称许:147,983,410股;在野党:0股;弃权:0股

一份数称许代表开票一份总额H

100       %,公认结实经过。。四、辅导员号的法度看待书

卢付艳辅导员和王安成辅导员去见合股的美蒂。,并号法度看待书。法度看待稿:传唤合股大会、找来顺序、参加的的资历和公认顺序是分歧的。。合股大会经过的参与坚决是合法的。、无效。法度看待书全文见报在大潮新闻中。五、参考文献清单1、上海绿色新填充材料科技一份股份有限公司 2011 年度合股大会坚决;2、融孚辅导员事务所《在起作用的上海绿色新填充材料科技一份股份有限公司 2011 年度合股大会之法度看待书》。

本公报

上海绿色新填充材料科技一份股份有限公司

2012 年 6 月 29 日

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