2018年7月21日

中捷资源:独立董事胡宗亥2017年度述职报告_中捷资源(002021)股吧

公报日期:2018-04-26

Zoje资源封锁股份有限公司

孤独董事胡宗亥2017年度述职演说

个人作为Zoje资源封锁股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会及六度音程届董事会的孤独董事,着陆公司条例、《证券法》、在流行中的建造L公司孤独董事体系的导游提议、在流行中的提高合法权利定期检修的若干规则、深圳股本权益替换股本权益上市的公司董事有指导意思的事物、法规,公司条例、孤独董事等公司体系的规则和请求,定期检修公司、同伴和封锁者的救济金。,正面接合处董事会、同伴大会代表大会,对各式各样的票据的思索,对公司大问题求婚孤独提议,定期检修同伴救济金,尤其地大众同伴救济金。。如今我将在2017演说我的任务。:

一、列席公司代表大会和开票

(1)列席2017的董事会代表大会

我的义务,公司召集董事会8次代表大会,我都亲自接合处8次。,开票适宜董事会考虑的主宰法案。,缺乏反的理由或反提议。。

(二)接合处同伴大会

我于2接合处了第一(暂时)同伴大会。。

二、2017颁发孤独提议

序 表达意思

时期 事项

号 视域典型

2017年 孤独董事对相关性事项的孤独提议。

1 发布黄金利润分配给董事会的筹划某事 适宜

4月27日 的孤独论

2017年 周海涛教师作为总经理的孤独性

2 见》 适宜

6月22日

2017年 董事会变卦的孤独提议

3 适宜

6月26日

2017年

4 《Zoje资源封锁股份有限公司孤独董事提议》 适宜

7月12日

2017年8月 孤独董事对资产批准和转账的孤独见地

5 关系方资产的孤独董事、公司外来的抵押品 适宜

28日 对外行的的孤独洞察力

2017年 六度音程届董事会第三次(暂时)代表大会上的孤独董事

6 在流行中的法案的孤独提议 适宜

9月28日

2017年 孤独董事对资产批准和转账的孤独见地

7 适宜

10月27日

2017年 孤独董事让家长EAS的得益权

8 立论 适宜

12月19日

孤独董事所表达的孤独提议讨论

相关性公报。

三、定期检修封锁者合法权利的别的任务

(1)片面知道公司的事情静态。

演说期内,我应用列席董事会的时机和别的时期,亲密关怀公司的经纪境况,经过受话器和宣布,与公司别的董事、与高级支配作为正式工作人员的及相关性作为正式工作人员的雇用亲密联系,即时掌握公司静态,身高注重大众同伴的关怀。,特殊关怀制度、报纸和别的中间对公司的报道。同时,充分应用本身的专业优势,对公司求婚据理解释建媾和提议。在公司大决策先于,我曾经事前殷勤的审察了相关性新闻。,对公司支配求婚孤独性、成立、专业提议。……
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鼓励:这种制度不克不及干杯其忠实和成立性。,主宰关心股本权益的无效新闻,着陆替换的公报,引诱封锁者关怀风险。

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