2018年11月3日

600612 : 老凤祥第八届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  的股本缩写词:老凤祥 的股本代码:600612 编号:临 2014-011

  老凤祥 B

  老凤祥股份股份有限公司

  第八个届董事会高音的讨论公报

  董事会和公司总体董事典当、给错误的劝告

  性颁奖仪式或重要的删掉,与其材料的确凿性。、真实和完整性应分清承当。

  共同责任。

  老挝凤翔股份股份有限公司第八个届董事会 2014 年 6 月 16 第整天进行了。

  讨论,出席讨论的董事们宜到了。 6 名,实到 6 孤独董事宜是 2 名,实

  到 2 名)。讨论由维科·塞克掌管。,公司监事与讨论。这次讨论的召集和

  该顺序适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。讨论从容经过了以下共识。

  案:

  (1)当选公司第八个届董事会主席

  打手势要求》:

  基准《公司条例》和《公司条例》的关于规则,维科·塞克被可取之处为该公司的最初的家。

  八届董事会主席(法定代劳人) 臧蕙玲、汤意平使从事公司第八个届董事会副

  ,

  董事长,任期三年。,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

  (二)发生着的给予代表行事或发言之权状公司毕业班学生指导人员的打手势要求。:

  基准《公司条例》和《公司条例》的关于规则,确定吸引住汤意平使从事公司总

  领袖。并由总领袖被提名。,确定给予代表行事或发言之权状李刚昌、黄骅、王永中是公司的副总经理主水道理。;

  辛志红使从事minidisk迷你光碟。;黄骅是该公司的首座财务官。。确定给予代表行事或发言之权状周付亮为公司。

  董事会书桌,任期三年。,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

  陶华祖,公司的孤独董事、郑伟茂对此颁发了孤独异议。,一致认为:汤意平、李

  刚昶、黄骅、王勇钟、新池红、周付亮有资历使从事毕业班学生指导人员。,未被发现的人

  有《公司条例》第 147 条例规则的周围的和奇纳证监会的需求准入,制止

  还没有破除的环境。,关于顺序适合本条的规则。,满意、喜欢上述的人士的给予代表行事或发言之权

  事项。

  (三) 发生着的健康状态公司BOA借道静脉输液法参谋的打手势要求 :

  借道静脉输液法的董事会由:

  (1)董事会战术物资供应所:维科·塞克主席(主席) ,物资供应所汤意平(副

  主席) 、陶华祖(孤独董事);

  (2)董事会审计物资供应所:郑伟茂主席(孤独董事) ,陶华祖伙伴

  (孤独董事) 黄骅(非孤独董事)

  、 ;

  (3)董事会被提名物资供应所:委员长陶华祖伙伴(孤独董事) ,郑伟茂伙伴

  (孤独董事) 臧蕙玲(副主席)

  、 ;

  (4)董事会薪酬及评价物资供应所 :委员长陶华祖伙伴(孤独董事),物资供应所

  郑卫茂(孤独董事) 黄骅(非孤独董事)

  、 。

  维科·塞克在上文正中鹄的角色、臧蕙玲、汤意平、黄骅 陶华祖、郑卫茂简

  日历曾经在 2014 年 5 月 27 C第七届董事会第十五次(暂时)讨论

  绕行的(暂时) 2014-06的某一事项发表。

  李刚昌,公司毕业班学生指导层、王勇钟、新池红、周付亮的简历详见附件。。

  老挝凤翔股份有限董事会(盖张)

  2014 年 6 月 18 日

  附件

  股份股份有限公司毕业班学生领袖

  李长昌,男,现年 56 岁,大学人员学历。2010 年 10 月 11 作为公司代劳

  总领袖。新近 5 曾任上海老风祥股份股份有限公司董事。、副总经理主水道

  理。他同样上海艺术品的的全资分店的总领袖。。

  王勇钟,男,现年 43 岁,大学人员学历。自 2008 年 5 月 27 重要官职日期

  副总经理主水道理。现整个资金分店奇纳最初的笔状物股份有限公司副总经理主水道理,整个资金

  奇纳最初的笔状物创始人股份有限公司、上海易凯所有权股份有限公司董事长。、全资

  上海长城站笔业股份有限公司、上海笔状物机器制造业股份有限公司手段董事。、控

  上海古马华灯饰股份有限公司董事长。。

  新池红,男,现年 60 岁,大学人员学历。 2010 年 10 月 11 重要官职日期

  副总经理主水道理。新近 5 曾任上海老风祥股份股份有限公司董事。、常务

  副总经理主水道理。

  周福亮,男,现年 55 岁,大学人员学历。新近 5 他一直是这家公司的董事。

  书。他同样董事会的董事。。
责任编辑:zdsh

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