2018年10月24日

浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司第七届董事会第八次决议公告_焦点透视_新浪财经

  提供纸张加密:000156 提供纸张缩写词:圣嘉瑞 公报号:2012-067

  浙江嘉瑞协会新材料团体提供货物有限公司

  DI第七届降神会第八个次胜利公报

  公司及每个董事、监事、高级管理职员的确保传达透露的现实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大调滴。

  一、董事会降神会

  1、董事会降神会流通的的时期和方法

  浙江嘉瑞协会新材料团体提供货物有限公司(以下缩写词“嘉瑞新材“或“本公司”、“公司”)第七届董事会第八个次降神会流通的以写成文字的及电报传真方法于2012年8月22日收回。

  2、董事会降神会时期、地方和方法

  (1)董事会降神会时期:2012年9月3日午前10点;

  (2)董事会降神会地方:浙江嘉瑞协会新材料团体提供货物有限公司降神会纪要;

  (3)董事会降神会典范:现场降神会聚集。

  3、董事列席董事会降神会

  降神会应由9位董事列席。,致9位董事。

  4、董事会降神会的版主和会议代表

  (1)适度剂:降神会由董事会主席Wan Wei老师掌管。;

  (2)列席降神会的职员的:公司的少量地监事和高级管理职员的分担了降神会。。

  5、这次董事会降神会的聚集适合参与法度、行政规章、规则、公司条例的正常化证明和规则。

  二、董事会降神会的深思熟虑

  1、深思熟虑和经过使不适公司名称和提供纸张的搬家。

  2012年8月2日,本公司收到中国提供纸张人的监督管理市政服务机构下发的证监答应[2012]1014号《向前把关湖南嘉瑞新材料团体提供货物公司大调资产使接受及向华数数字电视节目传媒团体有限公司等发行提供货物买卖资产的批》证明、证监答应[2012]1015号《向前把关华数数字电视节目传媒团体有限公司公报湖南嘉瑞新材料团体提供货物公司收买成绩报告单并免去其求婚收买工作的批》证明。中国提供纸张会把关了本公司的大调资产重组课题并免去了华数团体的求婚收买工作。

  中国提供纸张人的监督管理市政服务机构鼓励,公司大调资产重组执行后,公司资产、首要事情将变为新中庸和发电报至。,毫无疑问的公司的开展必要,它的旨在是使不适公司名称为华数传媒Cmi Ho。

  公司将在内工商业相互关系请求。,最大的,经行政部门鼓励的公司名称。

  公司提供纸张缩写词华数传媒。,承保加密无变化的。该公司将向深圳提供纸张交易所请求。,最大的,深圳提供纸张交易所具有重要性的提供纸张虚拟语气。

  本搬家应在内股东大会深思熟虑。。

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  2、深思熟虑和经过使不适公司范畴的搬家。

  2012年8月2日,本公司收到中国提供纸张人的监督管理市政服务机构下发的证监答应[2012]1014号《向前把关湖南嘉瑞新材料团体提供货物公司大调资产使接受及向华数数字电视节目传媒团体有限公司等发行提供货物买卖资产的批》证明、证监答应[2012]1015号《向前把关华数数字电视节目传媒团体有限公司公报湖南嘉瑞新材料团体提供货物公司收买成绩报告单并免去其求婚收买工作的批》证明。中国提供纸张会把关了本公司的大调资产重组课题并免去了华数团体的求婚收买工作。

  中国提供纸张人的监督管理市政服务机构鼓励,公司大调资产重组执行后,公司资产、首要事情将变为新中庸和发电报至。,毫无疑问的公司的开展必要,其旨在是将公司的经营范畴变换为有线电视节目。、数字电视节目系统与产业的花费; 数字传输系统产业的花费;互联网网络与电视节目中庸传达服侍花费;工业界花费”。

  公司将在内工商业相互关系请求。,最大的,由行政主管部门鼓励的经营范畴。

  本搬家应在内股东大会深思熟虑。。

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  3、深思熟虑和经过《向前变换注册资本的向某人点头或摇头示意》。

  中国提供纸张人的监督管理市政服务机构鼓励,公司发行的A股总额为978只。,090,000股提供货物,公司总提供货物变换为1,097,025,730股。缠住典型产权证券均为国际权益股(A股),每股面值1元人民币。。照着,公司注册资本为118,935,730元到1元,097,025,730元。

  公司将在内工商业相互关系请求。,最大的,经公司鼓励的公司注册资本。。

  本搬家应在内股东大会深思熟虑。。

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  4、深思熟虑和经过《公司变换家条例草案》。

  以匹配公司开展的必要,公司家拟由杭州市文三路20号建工大厦五楼512室至杭州市滨江区江南小道3850号更新大厦15楼1505室。

  公司将在内工商业相互关系请求。,最大的,经行政部门鼓励的公司家。

  本搬家应在内股东大会深思熟虑。。

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  5、深思熟虑和经过修正《协会体管理》的向某人点头或摇头示意。

  2012年8月2日,本公司收到中国提供纸张人的监督管理市政服务机构下发的证监答应[2012]1014号《向前把关湖南嘉瑞新材料团体提供货物公司大调资产使接受及向华数数字电视节目传媒团体有限公司等发行提供货物买卖资产的批》证明、证监答应[2012]1015号《向前把关华数数字电视节目传媒团体有限公司公报湖南嘉瑞新材料团体提供货物公司收买成绩报告单并免去其求婚

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