2018年5月31日

港大零售(01255)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-18 20:58:00

2018年度股权证券考虑者大会公报

兹圆形的港大零售国际用桩区分爱好有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月八日(星期五)午前十时正香避难所仔避难所道宁愿香港万丽海景酒店M楼六号内庭进行股权证券考虑者每年的大会,凑合着活下去以下成绩:

1. 省览、采用及收受本公司经过二零一七年腊月三十一日止年度的经复核综合性中学决算表又本董事会及审计员传达;

2. 戴维兹取自父名医生改选为公司处决董事;

3. 林哲明医生改选为公司处决董事;

4. 朱芳明医生改选为公司处决董事;

5. 重行选择罗辉城医生为本公司非处决董事;

6. 林医生改选为公司非处决董事;

7. 朱俊杰医生改选为公司非处决董事;

8. 再次中选谢蓉星医生为孤独非处决董事;

9. 再次中选陈慧刚医生为孤独非处决董事;

10. 再次中选林百森医生为该公司的孤独非处决董事;

11. 使能够董事会决定薪酬;

12. 重行制定DDT?关黄晨方报告事务所的报告行动,并使能够董事会决定报答。;

13. 以下胜利是普通性胜利,如经思索及特赞:

「移动:

(a) 在以下切断(b)的限度局限下,公司董事的普通性和绝对的的照准以於香港兼备交换爱好有限公司或香港保释金及未来的事务监察协商社交及香港兼备交换爱好有限公司认可的另一间保释金交换买其爱好,仅范围施行法度及其限度局限;

(b) 范围上文(a)段的照准将买的本公司爱好总额,不得超越经过本胜利案当天本公司已发行爱好总额的10%,上述的照准须以该要点为准。;又随后的合或拆卸爱好,范围上文(a)段使能够至多可购回的爱好数量於紧密的该等合或拆细前当天与紧随其後当天占已发行爱好总额的刮治术应同卵双胞;及

(c) 就这一胜利就,时刻是指本胜利案经过之日起的时刻。:

(i) 公司下一届股权证券考虑者每年的大会的完毕;

(ii) 本胜利案所载使能够由本公司股权证券考虑者於股权证券考虑者大会上经过的普通胜利案取消或更改当天;及

(iii)本公司一套解决细则或普通的诉讼立法规则本公司须进行下期股权证券考虑者每年的大会截止期限满期之日。」;

14. 以下胜利是普通性胜利,如经思索及特赞:

「移动:

(a) 在以下切断(c)的限度局限下,公司董事的普通性和绝对的的照准,按散布、公司爱好C中法定和未发行爱好的发行和凑合着活下去,并作出或赋予能够行使这种权利的提供。、科学实验报告与爱好买;

(b) 上文(a)段的照准将使能够董事於关于时刻订立或授出将会或能够须於关于时刻完毕後行使上述的权利的提供、科学实验报告与爱好买;

(c) 董事范围上文(a)段的照准而问题或赞成有条件或绝对的问题的爱好总额,除以下:

(i) 股权证券供给(如次所述);

(ii) 行使本公司发行的可替换为本公司爱好的普通的可换股公司债券或保释金随附的未行使换股权;

(iii)在公司购股权测算表下行使购股权;;及

(四) 在ACC中施行的普通的爱好货币利率测算表或接近达成协议,按散布爱好代表本公司爱好的整个或比率股息,

不得超越经过本胜利案当天本公司已发行爱好总额的20%,上述的照准须以该要点为准。;又随后的合或拆卸爱好,范围上文(a)段使能够至多可发行的爱好数量於紧密的该等合或拆细前当天与紧随其後当天占已发行爱好总额的刮治术应同卵双胞;及

(d) 就这一胜利就:

时刻是指本胜利案经过之日起的时刻。:

(i) 公司下一届股权证券考虑者每年的大会的完毕;

(ii) 本胜利案所载使能够由本公司股权证券考虑者於股权证券考虑者大会上经过的普通胜利案取消或更改当天;及

(iii)本公司一套解决细则或普通的诉讼立法规则本公司须进行下期股权证券考虑者每年的大会截止期限满期之日;及

股权证券是指公司董事制定的截止期限。,股票上市的公司的爱好或普通的类别的爱好考虑人,按彼等事先於该等爱好或其类别的持股刮治术提议的出售爱好提议(惟董事有权就系统股权或就普通的互插司法机关区的法度限度局限或职责或普通的认可接管机构或普通的保释金交换的规则,作出电话联络的或特赞的免去或支持物达成协议。。」;及

15. 以下胜利是普通性胜利,如经思索及特赞:

大会揭幕圆形的的移动(回路),第十四次放宽胜利击中要害普通使能够,於本公司董事范围该普通使能够可问题及发行或赞成有条件或绝对的问题及发行的爱好总额上,补充一笔相当於本公司范围圆形的第13项所载的胜利案意味普通使能够买的爱好总额的数额,惟该数额不得超越本胜利案经过当天本公司已发行爱好总额的10%。」。

脚注:

a. 这次社交有开票数的公司股权证券考虑者,有权装设代表列席并为他开票。协商社交的代表不喜欢变成股权证券考虑者。。考虑公司两个上级的爱好的股权证券考虑者可以制定任一或多个爱好。,伴随并开票给他们。也许制定任一上级的的代表,在聘书中,以E为代表的爱好数量和旺盛生长。

b. 代表佣金表格连同经签字的使能够书或支持物使能够提供纸张(如有)或经签字作证的该使能够书或使能够提供纸张复本,须尽快并最晚於大会或其普通的续会制定进行工夫前48小时(即不迟於二零一八年六月六日(星期三)午前十时正)满足需要本公司的保释金留下印象工处卓佳保释金留下印象爱好有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和提取岩芯22楼。,方为无效。代表表格重提后,公司股权证券考虑者仍可列席大会付诸表决。,在该机遇下,典型的制定的塑造将被乐事已吊销。。

c. 决定股权证券考虑者其中的哪一个有资历伴随社交,本公司将於二零一八年六月五日(星期二)至二零一八年六月八日(星期五)(包孕首尾包括第一天和最后一天)使入睡惠顾本公司股权证券考虑者留下印象,未惠顾股权证券让留下印象手续。有资历伴随年度股权证券考虑者大会并在会上开票。,未留下印象的公司爱好考虑人,有电话联络确保迷住达到结尾的的股权证券让表格一齐W,最晚於二零一八年六月四日(周一)午后四季三十分满足需要本公司的保释金留下印象工处卓佳保释金留下印象爱好有限公司(地址如上文脚注b所示),为了留下印象。

d. 本关照意味的工夫和日期是指香港工夫和DA。。

使入睡股权证券让留下印象

本公司将於二零一八年六月五日(星期二)至二零一八年六月八日(星期五)(包孕首尾包括第一天和最后一天)使入睡股权证券让留下印象,以厘定列席将於二零一八年六月八日(星期五)进行的二零一八年股权证券考虑者每年的大会及於会上开票的资历。如欲有权列席二零一八年股权证券考虑者每年的大会及於会上开票,未留下印象的公司爱好考虑人应确保迷住爱好过户提供纸张连同互插股权证券,最晚须於二零一八年六月四日(周一)午后四季三十分满足需要本公司的香港爱好过户留下印象工处卓佳保释金留下印象爱好有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和提取岩芯22楼。,为了留下印象。

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