2018年7月21日

中捷资源:独立董事胡宗亥2017年度述职报告_交易所公告_市场

  Zoje资源封锁股份有限公司

  孤独董事胡宗亥 2017 年度述职说话

  本身作为Zoje资源封锁股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会及

  特殊感应届董事会孤独董事,按照公司条例、《证券法》、在四周创办L公司孤独董事系统的直截了当地看、在四周增强利益警惕的若干定期地、深圳证券买卖税股票上市的公司董事演示、法规,公司条例、孤独董事等公司系统的定期地和索赔,保养公司、股票持有者和封锁者的有益。,正量照顾董事会、股票持有者大会会,对杂多的票据的思索,对公司重要事项提升孤独看,保养股票持有者有益,显著地大众股票持有者有益。。现

  将 我在2017年度说话了以下任务:

  一、列席公司会和开票

  (1)列席2017的董事会会

  我的责任,公司传唤董事会8次会,我都亲自照顾8次。,开票赞成董事会商讨的领地法案。,缺少抗辩或反看。。

  (二)照顾股票持有者大会

  我于2照顾了概要的(暂时)股票持有者大会。。

  二、2017颁发孤独看集合号

  工夫 事 看条

  1

  2017年

  4月27日

  《孤独董事在四周使关心事项的孤独看》《对董事会未做出现钞利润分配预案颁发的孤独看》赞成

  2017年

  6月22日,等同于周海涛丈夫为孤独国会议员的孤独看

  2017年

  6月26日

  董事会更动看的孤独看

  2017年

  7月12日

  《Zoje资源封锁股份有限公司孤独董事看》 赞成

  2

  2017年8月

  28日

  孤独董事对资产验明和再卖的孤独看、公司不相干的正当理由的孤独看分歧

  2017年

  9月28日《孤独董事在四周特殊感应届董事会第三次(暂时)会使关心推荐的孤独看》赞成

  2017年

  10月27日

  孤独董事对资产减值再卖的孤独见地

  2017年

  孤独董事对臣服的让的孤独看

  上 述 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 方法互相牵连公报。

  三、警惕封锁者利益的安宁任务

  (一)深刻懂公司经纪静态说话期内,我运用列席董事会的机遇和安宁工夫,紧密关怀公司的经纪条款,经过说某种语言的和快速行进,与公司安宁董事、与上级实行行政工作的及互相牵连行政工作的坚持紧密联系,即时掌握公司静态,高气压珍视大众股票持有者的关怀。,特殊关怀方法、报纸和安宁中级的对公司的报道。同时,整整运用本身的专业优势,对公司提升使消根看和提议。在公司大方针决策从前,我曾经事前注意审察了互相牵连通讯。,对公司实行提升孤独性、成立、专业看。同时,在公司作出产生后,即时懂重大成绩的乘客,提升孤独的OPI。

  (二)当心管理方针决策责任

  我正量照顾董事会的会。,董事会会前,我对这些议论有整整的懂。,对互相牵连通讯的不隐瞒的拜访,会合拍,负责听取实行层的详细引见。,结婚同一的的专业标点,做了仔细的剖析。,孤独、成立选举的行使,保养股票持有者的有益。

  (三)管理监视责任,助长公司常化运作。

  2017 年,我在正量管理监视责任,给导演、上级行政行政工作的的体现、会产生

  的管理、公司与关系人经过的金融买卖、不相干的正当理由、正量管理更动工作击中要害军人考察责任,工具无效监视,繁殖公司基准运作程度;反省公司通讯表现出的合规性,催促公司管理通讯压缩磁盘的工作,来源封锁的无效保证

  3人知道权。

  四、借道静脉输液法任务

  演讲董事会名字佣金主席。,2017年里,掌管两倍暂时会,在四周等同于周海涛丈夫为COM执行经理的推荐

  六点董事会申请求职者包罗公司的副执行经理。、董事会部长和首座财务官。

  同时,演讲与制造商董事会审计佣金的分子。,严格管理现行命令,分担时限说话审计的直截了当地、救济院内的审计任务,公司的运作、财务运作、深刻懂条进化条款等。,每一节听取审计机关的说话,即时懂公司各机关和机关的运作条款,反省和监视公司救济院内的审计条款。,并提升建调解提议。2017年4月27日,审计佣金2017

  在概要的会上,在四周恢复的会计事务所的行动是弊。、公司2016救济院内的把持至高精神法则评价说话、2016年度会计事务所审计任务综述、2016公司审计说话。

  并且,本身亦为董事会薪酬及商讨佣金分子。,两倍暂时会于2017进行。,公司董事酬谢推荐商讨经过、执行经理任务定期地、公司薪酬实行系统、《中高层实行行政工作的考核办法》及《2017年度上级实行行政工作的年度成绩评价责任书》。

  五、公司在大肚子管理妥协、详述运算、救济院内的把持、财务实行、募集资产使

  用、关系买卖、不相干的封锁、公司发展等成绩及提议。,公司持续改进任务系统。,详述公司的经纪和救济院内的把持;公司募集资产的运用条款、关系买卖、外商封锁等适合互相牵连法度定期地、法度、法规和公司条例、基金实行系统、《关系买卖方针决策实行系统》等定期地。

  我提议公司坚持合适的的变移性。,繁殖其现钞支付的才能,同时,只得放慢对安宁资产的办理。。

  新的一年的期间里,我会持续想出,按照互相牵连法度、孤独董事的索赔,继

  持续精明的、负责、殷勤的、行使公司利益的利益,管理孤独董事责任更本着良心的,公司与股票持有者的维权、大众股票持有者的合法利益。

  4

  六、我的联系信息

  邮筒: 13823342026@

  孤独董事:胡宗亥

  2018 年 4 月 25 日
责任编辑:cnfol001

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