2019年1月10日

(1)董事辭任, (2)主要行政人員、公司秘書及授權代表變動, (3)審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及 新業務委員會組成變動 及 (4) 董事酬金_亚美能源(hk02686)股吧

公报日期:2018-09-09

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AAGEnergyHoldingsLimited

亚美活力重大利益股份有限公司

(开曼小岛股份有限公司)

(安全代码):2686)

(1)董事退职,

(2)次要文书、公司大臣及认可代表的多种经营,

(3)审计协商会议、薪酬协商会议、确定协商会议及

新事情协商会议结合的多种经营

(4)董事酬金

亚美活力重大利益股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此颁布发表,2018年9月7日以后:
(i)RobertRalphParks老百姓辞去孤独非担当管理人董事作包工。,不再担负我公司的审计协商会议。
(「复核协商会议」)及新事情协商会议(「新事情协商会议」)部件随着本公司薪酬委
薪酬协商会议主席;
(ii)罗卓坚老百姓辞任孤独非担当管理人董事,不再担负公司确定协商会议(确定)
物资供应所和审计协商会议主席;
(iii)主席老百姓辞去孤独非担当管理人董事作包工。,不再是薪酬协商会议的部件。
新事情协商会议主席;
(iv)利菁不再担负公司的首座担当管理人官和首座担当管理人官。,但是,他依然留在公司的职员。;

(六)Majallen老百姓不再担负公司的首座财务官,但是,他依然留在公司的职员。;
(七)林洋女朋友不再担负公司首座司法官。、公司大臣及认可代表(见续篇)
文),但是,他依然留在公司的职员。;
(viii)担当管理人董事严丹华老百姓获装设为本公司总统;
(ix)担当管理人董事张舰兵老百姓获装设为本公司副总统;
(x)卫江涛老百姓获装设为本公司副总统及财务总监;
(xi)赵明璟老百姓获装设为本公司公司大臣及认可代表(见续篇)文);
(xii)孤独非担当管理人董事戴国良老百姓调任复核协商会议主席及获装设为确定协商会议及
新事情协商会议部件;
(xiii)孤独非担当管理人董事刘晓峰博士调任薪酬协商会议主席及获装设为新事情协商会议
主席;
(xiv)非担当管理人董事SaurabhNarayanAgarwal老百姓不再担负新事情协商会议部件;
(xv)非担当管理人董事崔桂勇博士获装设为新事情协商会议部件;及
(xvi)非担当管理人董事金磊老百姓获装设为复核协商会议部件。
董事会颁布发表,以下董事会结合及次要文书多种经营2018年9月7日以后失效:
董事辞任
RobertRalphParks老百姓(「Parks老百姓」)因2018年8月16日的出价(使明确见利明重大利益股份有限公司所发行日期为2018年7月5日的出价论文)完成或结束而辞任孤独非担当管理人董事,2018年9月7日以后失效。

老百姓(「Barrett老百姓」)因出价完成或结束而辞任孤独非担当管理人董事,2018年9月7日以后失效。
Parks老百姓、罗老百姓及Barrett老百姓各自已向本公司鸣谢,彼与董事会不视域不合,亦无稍微安排须促请本公司股东垂注。
董事会谨此全心全意地恩义Parks老百姓、罗老百姓及Barrett老百姓于在任持续为本公司作出珍贵奉献。
于Parks老百姓、罗老百姓及Barrett老百姓辞任后,孤独非担当管理人董事人数在底部的小于香港化合兑换股份有限公司(「联交所」)安全上市管理(「上市管理」)第(1)条所载至多三名的最小量盘问,亦未能适合上市管理第A条所载占董事会人数第三的的规则。
例如,本公司将尽最大工作于现实可经营的状况下尽快希望得到使好看人选补充空位,并停飞上市管理的规则自Parks老百姓、罗老百姓及Barrett老百姓辞任失效日期起学期内作出相干装设。本公司将适时就使担忧装设另作公报。
次要文书、公司大臣及认可代表的多种经营
李京老百姓(「李老百姓)因出价完成或结束而不再充当本公司首座担当管理人官及总统,2018年9月7日以后失效,但是,他依然留在公司的职员。。
麦雅伦老百姓(「麦老百姓」)因出价完成或结束而不再充当本公司首座财务官,2018年9月7日以后失效,但是,他依然留在公司的职员。。
正极输入负极输出女朋友(「林女朋友」)因出价完成或结束而不再充当本公司首座法务官、公司大臣(「公司大臣」)及上巿管理第条项下本公司认可代表(「认可代表」),2018年9月7日以后失效,但是,他依然留在公司的职员。。
董树星老百姓(「董老百姓」)因出价完成或结束而不再充当本公司首座运营官,2018年9月7日以后失效,但是,他依然留在公司的职员。。
本公司现正就李老百姓、董老百姓、麦老百姓及……
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