2018年8月24日

山煤国际:2016年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

山煤国际精力集团股份股份有限公司

2016 次货次特殊伙伴关系大会

相识材料

2016 年 3 月

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山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

山煤国际精力集团股份股份有限公司

2016 次货次特殊伙伴关系大相识事日程

(2016 年 3 月 10 日)

一、相识工夫:2016 年 3 月 10 周四(后期) 15:00

二、相识得名次:太原长丰街 115 世纪坚定地 B 座 21 叠架的一层相识室

三、相识会议召集人:董事会

四、相识主持人:董事会主席赵建泽假造

五、相识方法:现场开票

六、相识与会代表:

1。到不可更改的 2016 年 3 月 3 天(周四)15:00 买卖完毕后,中国纸表达结算

有限责任公司上海分行的伙伴关系。

2。董事、监事和高级管理人员。

三。公司回避的专门律师。

4。伙伴关系因故不克不及照顾相识的,可以付托

它得是公司的伙伴关系。,付托书的体式见辩驳1。。

七、相识情节:

(1)颁布列席相识的伙伴关系人数。、代表人数及列席名单,景象伙伴关系大会

预告。

(二)景象计算。,伙伴关系议论

1. 运用着的公司作为桩分店,山西来源于古英语新河煤炭股份有限公司。

2

山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

使安全行动

2. 本公司为其全资分店向岸用功赞颂。

供给物担使安全行动

三。岸对下有多个分社的旅行社荣誉限额运用的向某人点头或摇头示意

4.《运用着的选出必赢彩票假造为公司董事的向某人点头或摇头示意》

5. 本公司为其全资分店向岸用功赞颂。

供担使安全行动

(三)向某人点头或摇头示意和投票表决的思索

(四)颁布发表投票表决比分。

(五)景象伙伴关系大会决议

(六)做证人专门律师的法度暗示。

(七)列席董事签名

(八)颁布发表相识推断。

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山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

山煤国际精力集团股份股份有限公司

2016次货次特殊伙伴关系大相识题

1. 运用着的公司作为桩分店,山西来源于古英语新河煤炭股份有限公司。

使安全行动

2. 本公司为其全资分店向岸用功赞颂。

供给物担使安全行动

三。岸对下有多个分社的旅行社荣誉限额运用的向某人点头或摇头示意

4.《运用着的选出必赢彩票假造为公司董事的向某人点头或摇头示意》

5. 本公司为其全资分店向岸用功赞颂。

供担使安全行动

4

山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

本题一:

以Shanxi Holzer Xin公司为把持分店

用功赞颂供给物担使安全行动

伙伴关系和伙伴关系代表:

公司桩分店山西来源于古英语辛赫煤业股份有限公司(略语“来源于古英语辛赫煤业”)拟向农业生产

岸分公司大少爷用功1亿元任务工钱,赞颂条款为年纪。,公司计划供给物赞颂。

共同责任拍胸脯。

来源于古英语近日几年的次要财务指标:

端 2014 年 12 月 31 日,Holzer Xin和煤总资产 329, 万元,困境总计

125, 万元,资产困境率 ,净资产 203, 万元;意识到营业收益

200, 万元,净赚 19, 万元。(上)利辛会计人员事务所

普通伙伴关系审计

端 2015 年 9 月 30 日,Holzer Xin和煤总资产 338, 万元,困境总计

110, 万元,资产困境率 ,净资产 227, 万元;意识到营业收益

126, 万元,净赚 19, 万元。(是你这么说的嘛!最高纪录不是复核)

公司拟加法运算外观拍胸脯总计。 亿元,对公司近日的审计举行会计人员处置。 2014 年

12 月 31 总公司标题的 亿元的 。这次拍胸脯后,公司累计了

外汇拍胸脯人民币 亿元(均属于分店拍胸脯),公司最新审计的参加

总公司标题的 。

Holzer Xin和煤是该公司的分店。,它的赞颂是用来供给物不固定的的。。来源于古英语公司

新河煤业供给物的财务风险成为限制长度内。

本拍胸脯书的详细情节详见本公司。 2016 年 2 月 24 上海的有一天纸拍摄、纸日

本报和上海纸买卖所网站(山西)声称

股份有限公司向岸部门供给物拍胸脯预告。:

5

山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

2016-015 号)

向某人点头或摇头示意曾经经过 2016 年 2 月 23 日本直觉届董事会次货次相识从容经过,现在的回避

伙伴关系大会从容。

山煤国际精力集团股份股份有限公司

3月10日二16

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山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

主旋律二:

公司作为山西煤炭国际公司的全资分店

岸用功授信供给物担使安全行动

伙伴关系和伙伴关系代表:

山西煤炭国际精力集团公司全资分店

商业岸用功 数亿荣誉,信誉证条款为年纪。,公司拟为本公司供给物共同责任使安全。。

晚近花垣公司次要财务指标:

端 2014 年 12 月 31 日,花垣公司总资产 101, 万元,困境总计

89, 万元,资产困境率 ,净资产 11, 万元;意识到营业收益

267, 万元,净赚 万元。(上)利辛会计人员事务所普

伙伴关系审计

端 2015 年 9 月 30 日,花垣公司总资产 99, 万元,困境总计 86,

万元,资产困境率 ,净资产 12, 万元;意识到营业收益 68, 万元,

净赚 万元。(是你这么说的嘛!最高纪录不是复核)

公司拟加法运算外观拍胸脯总计。 亿元,对公司近日的审计举行会计人员处置。 2014 年

12 月 31 总公司标题的 亿元的 。这次拍胸脯后,公司累计了

外汇拍胸脯人民币 亿元(均属于分店拍胸脯),公司最新审计的参加

总公司标题的 。

花垣公司是该公司的全资分店。,它的荣誉用功被用来供给物不固定的。。花垣公司

供给物拍胸脯的财务风险成为公司可把持的长度不超过。

本拍胸脯书的详细情节详见本公司。 2016 年 2 月 24 上海的有一天纸拍摄、纸日

本报和上海纸买卖所网站(山西)声称

股份有限公司向岸部门供给物拍胸脯预告。:

2016-015 号)

7

山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

向某人点头或摇头示意曾经经过 2016 年 2 月 23 日本直觉届董事会次货次相识从容经过,现在的回避

伙伴关系大会从容。

山煤国际精力集团股份股份有限公司

3月10日二16

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山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

主旋律三:

运用着的运用下有多个分社的旅行社荣誉安置向岸赞颂的向某人点头或摇头示意

伙伴关系和伙伴关系代表:

使确信公司事情开展需求,董事会约定中国岸。、工商岸、

农业生产岸、17家岸,如交通岸,高处了片面的荣誉

的用功。该信誉安置和赞颂可由公司和C公司的分店运用。。

是你这么说的嘛!信誉安置和信誉条款应以。

是你这么说的嘛!信誉安置不如公司的融资安置。,实践融资额应与岸的荣誉安置挂钩。

公司的实践融资额是正确的。。

为了增加授信任务的赢利性,董事会确认达标董事会主席赵建泽假造签字这次向

岸用功荣誉限额,并跟进与赞颂相关性的法度文书。。

向某人点头或摇头示意曾经经过 2016 年 2 月 23 日本直觉届董事会次货次相识从容经过,现在的回避

伙伴关系大会从容。

山煤国际精力集团股份股份有限公司

3月10日二16

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山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

主旋律四:

《运用着的选出必赢彩票假造为公司董事的向某人点头或摇头示意》

伙伴关系和伙伴关系代表:

公司桩伙伴关系马夫,董事会著名的人物手续费审计,董事会约定著名的人物Lan Hai。

Kui假造是直觉届董事会的申请求职者。,指的是伙伴关系大会从容。,伙伴关系大会任期

从从容之日起至眼前董事会的用完。必赢彩票假造简历见附件。

向某人点头或摇头示意曾经经过2016年2月26日公司直觉届董事会第三次相识从容经过,现在的回避伙伴关系

大会从容。

山煤国际精力集团股份股份有限公司

3月10日二16

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山西煤炭国际(600546) 山煤国际精力集团股份股份有限公司 2016 次货届伙伴关系周年纪念的大会材料

主旋律五:

运用着的作为山西煤炭国际全资分店

向岸用功授信供给物担使安全行动

伙伴关系和伙伴关系代表:

山西煤炭国际精力集团公司全资分店

岸用功 数亿荣誉,信誉证条款为年纪。,公司拟为本公司供给物共同责任使安全。。

晚近青岛公司次要财务指标:

端 2014 年 12 月 31 日,青岛公司总资产 81, 万元,困境总计 79,519

万元,资产困境率 ,净资产 1, 万元;2014 年度营业收益 385,

万元,净赚1, 万元。(上)利辛会计人员事务所普通伙伴关系)审

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